Votre mission au sein de la Direction de la Sécurité Financière consistera à :
• Intervenir en amont des relations d'affaires en accompagnement des intermédiaires pour les affaires complexes et/ou à fort enjeux
• Apprécier le risque de blanchiment des capitaux en assurance vie et non-vie pour les affaires en portefeuille
• Effectuer le cas échéant les déclarations de soupçon auprès de Tracfin
• Participer aux travaux du Groupe sur le risque de blanchiment
Pour aller plus loin :
Concernant la LCB-FT, l’équipe est positionnée en « seconde ligne ».
En effet les directions opérationnelles réalisent les contrôles de 1er niveau et alertent, le cas échéant, l’équipe de sécurité financière
Dès lors, lorsqu’un dossier arrive dans l’équipe, celle-ci effectue une analyse du risque LCB-FT des clients sur toutes les composantes : Vie, Non-Vie, Gestion des actifs etc…
L’équipe peut alors effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
A ce titre l’équipe travaille au quotidien avec les interlocuteurs sur le terrain.
Parmi les interlocuteurs récurrents : les conseillers commerciaux salariés, les banques privées externes, les CGPI, les courtiers, les souscripteurs, les équipes d’ingénierie patrimoniale etc.
